涉案1700余万元鞍山公安成功打掉洗钱犯罪团伙

　　国际在线辽宁频道消息：3月17日，鞍山市公安局公布破获案例。不久前，鞍山公安铁东分局连续侦查摸排、多部门一体化协同作战，成功打掉一个盘踞本地的“跑分”洗钱犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人6名，扣押涉案手机8部、作案手机卡17张、对公账户3套。据初步统计，涉案流水超1700余万元，开启了2022年铁东公安重拳打击电信诈骗的新攻势。

　　今年2月末，鞍山旧堡派出所接到“断卡行动”线索，近几个月内，鞍山各地银行网点办出的数十张银行卡涉及全国多地电诈案件。派出所民警围绕开卡人员的相关信息展开深度追查，经过多天细致的调查，已充分掌握并锁定犯罪嫌疑人马某的犯罪证据及其住所，经过连续3天的蹲守，于3月4日将犯罪嫌疑人马某抓获。经讯问，犯罪嫌疑人马某对其贩卖银行卡的违法犯罪事实供认不讳。

　　警方抓获犯罪嫌疑人 供图 鞍山公安局

　　通过调查，民警发现，犯罪嫌疑人马某在鞍山铁东区内来往频繁，区内极可能隐藏着嫌疑人洗钱的“水房”。据马某交代，他多次将银行卡卖给洗钱团伙的邓某后，由邓某负责寻找洗钱地点进行洗钱操作。结合马某的供词，旧堡派出所民警顺藤摸瓜，又发现这伙在鞍山本地帮境外诈骗分子洗钱的犯罪分子。

　　在进一步的调查中，民警查明了该洗钱团伙的作案流程。该团伙共有6人，由邓某负责寻找贩卖银行卡的卡主。在一次交流中，邓某得知马某靠贩卖银行卡获利，于是联系上马某，让马某将办理的银行卡卖给自己，邓某经过审核后将马某带到洗钱的“水房”；在经过团伙头目王某的进一步审核后，由王某联系境外诈骗组织；境外诈骗组织通过诈骗手段让被骗群众将钱财汇入马某银行卡内，再由马某将银行卡内的钱财转到境外诈骗分子手中，从而达到“洗钱”目的。

　　团伙中组织分工明确，作案手法、地点极其隐蔽，抓捕难度极大。根据这一情况，旧堡派出所民警立即转变策略，从边缘人员入手对邓某实施抓捕，于3月7日将邓某抓获。经过连夜突审，犯罪嫌疑人邓某交代了其洗钱的犯罪事实。

　　为避免团伙其他成员闻风而逃，派出所抽调骨干民警兵分四路连夜对团伙另外四名成员实施抓捕。3月8日，该犯罪团伙中的赵某、马某落网。到案后，犯罪嫌疑人赵某、马某交代了团伙整个洗钱的犯罪过程。

　　至此，该电信诈骗洗钱团伙多数成员已落网，但团伙头目王某及成员孙某并未到案。办案民警经过大量的调查，都未能捕捉到王某和孙某的藏匿信息。由于联系不上其他成员，王某已经警觉，给抓捕工作造成了一定难度。“就算大海捞针，也要给他捞出来！”派出所采取扩散式调查，在王某、孙某可能出现的地点进行巡查。

　　3月9日晚，民警终于在鞍山市立山区巡查中发现了嫌疑人王某驾驶的嫌疑车辆。路上，王某极其狡猾，不断调转车头驶向人群密集地点。由于抓捕时机不成熟，民警果断放弃抓捕。3月11日上午，王某驾驶的车辆再次出现，民警看准时机实施抓捕。无巧不成书，该车内驾驶人员竟是孙某。经突击审讯，犯罪嫌疑人孙某正准备收卡回去找王某继续进行洗钱。随后，民警将藏匿在齐大山老旧居民楼里的团伙头目王某抓获。经审讯，王某对其组织洗钱的违法犯罪行为供认不讳。

　　目前，铁东公安对上述6人采取刑事强制措施。案件正在进一步办理中。（文 张士龙 王兰）